Real-time AML-мониторинг
Раньше как было: клиент проходит проверку при онбординге, а дальше - тишина до следующего ежегодного апдейта. За это время он мог попасть под санкции, засветиться в утечке Panama Papers 2.0 или начать
читать далее#realtimemonitoring
Crypto Operations Specialist / AML & FinTech Payments Analyst
· 15.05
напишите коммент
звёзды индустрии
Менеджер по привлечению талантов в МТС
Директор по ИИ в Т-Банк (ex. Тинькофф)
HR-бизнес-партнер (HR BP) в Золотое яблоко Екатеринбург
PR-директор в Авиасейлс
IM Lead / Influence marketing Lead в Додо Пицца
