подписчики Арсений Сморчков

Валерия Шанина

Репетитор, работает на себя

Артём Крупенко

iOS-разработчик Веду канал «IT сУтками» в тг @itduck_life

Анна Олеговна

ищу работу

Елена Кириленкова

Карьерный эксперт, работает на себя

консультирую

Арсений Сморчков

KYC/AML Officer, Комплаенс офицер, Риск-менеджер

Проактивный эксперт-практик и руководитель с глубокой экспертизой в KYC/KYB, риск-менеджменте и комплаенсе. Специализируюсь на построении и трансформации KYC-функций: от разработки методологии под требования 115-ФЗ, FATF и ЦБ РФ до операционного управления процессами, выбора и внедрения вспомогательных систем (LexisNexis, WorldCheck, X-Compliance, СПАРК, Orbis и т.п.). Погружён во все этапы KYC-цикла: CDD/EDD, определение UBO, PEP-скрининг, санкционный контроль, расследование сложных структур и red flags.

В международной сети PwC прошёл полный путь от исполнителя до тим-лидера, признан ключевым SME по KYC в регионе ЦВЕ. Глубоко увлечён KYC и нацелен на дальнейший профессиональный рост в этой области.

Ищу позицию в сфере KYC и комплаенса, где смогу применять мою экспертизу для построения эффективных процессов, развития команды и решения сложных регуляторных задач, с уровнем ответственности и вклада, соответствующим моему опыту и компетенциям.

подписчики Арсений Сморчков

войдите, чтобы продолжить

мы не знаем, безопасна ли ссылка